• youtube
  • facebook

Hé lộ số tiền “khủng” trong đường dây đánh bạc liên quan tướng Hóa

Từ tháng 10/2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định và làm rõ các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc qua mạng có tổ chức, xuyên quốc gia thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, Bộ Công an

Theo bản tin Gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tháng 10/2017, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải liên quan vụ án đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia, trong đó Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, Bộ Công an vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, tước danh hiệu Công an nhân dân, cho thấy: Ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.

Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.

Đồng thời, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; Tạm giữ, kê kiên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra lần ra dấu vết đường dây đánh bạc này có sự tham gia của một số cán bộ trong lực lượng công an.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an giao các cơ quan chức năng của bộ phối hợp với Công an Phú Thọ thụ lý vụ án, giao Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.

Trong đường dây này, ngoài Nguyễn Văn Dương bị khởi tố, bắt giam, cơ quan điều tra cũng xác định cùng cầm đầu là ông Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online. Mặc dù, Phan Sào Nam biết tin sẽ bị công an "sờ gáy" nên đã bỏ trốn nhưng không thoát và bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Nguyễn Văn Dương và ông Phan Sào Nam cùng thành lập một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ. Qua đó, hai bị can tổ chức đánh bạc qua mạng thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Để đường dây đánh bạc được tồn tại, hai bị can tìm đến sự giúp đỡ của ông Nguyễn Thanh Hóa và một số cán bộ công an. Khi đó, ông Nguyễn Thanh Hóa đang là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhưng khi phát hiện đường dây đánh bạc lại không ngăn chặn, xử lý.
Đến ngày 11/3/2018, khi có đủ căn cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) 04 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Liên quan vụ án trên, một nguồn tin cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng liên quan đến vụ việc đánh bạc sử dụng công nghệ cao.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, hiện nay, căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công an Phú Thọ đã phá được vụ án đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia; thu được trên 1.000 tỉ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD. Vụ đánh bạc đã được cơ quan công an khởi tố vụ án. Bộ Công an giao các lực lượng nghiệp vụ, chức năng của bộ phối hợp với Công an Phú Thọ và giao giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.
 

 

create

Hải Ninh / kienthuc.net.vn

Phát hiện vợ đi ngoại tình, chồng điên tiết chặt đôi xe Air Blade ngay giữa phố rồi vác dao đuổi vào tận chỗ làm việc dọa giết người

Phát hiện vợ đi ngoại tình, chồng điên tiết chặt đôi xe Air Blade ngay giữa phố rồi vác dao đuổi vào tận chỗ làm việc dọa giết người

timer05/04/2018

Mới đây, trên các diễn đàn, cư dân mạng rần rần chia sẻ clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đang cầm dao chém liên tục vào chiếc xe máy Air Blade.

Anh nhận tội giết người thay em, cả nhà vướng vòng lao lý

Anh nhận tội giết người thay em, cả nhà vướng vòng lao lý

timer29/03/2018

Tại tỉnh Nghệ An, trong vụ việc anh ruột nhận tội giết người thay em trai, người thân trong gia đình cũng bị kết tội vì hành vi che giấu tội phạm.

Vĩnh Long: Bắt 2 đối tượng tàng trữ chất ma túy

Vĩnh Long: Bắt 2 đối tượng tàng trữ chất ma túy

timer27/03/2018

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Long bắt quả tang đối tượng Lê Thành Tuấn, 42 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ và Mạc Đăng Khoa, 27 tuổi, ngụ xã Long Mỹ, huyện Mang Thít về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đàn em của ông trùm miền Tây vừa ra tù lại gây ra ra vụ án động trời

Đàn em của ông trùm miền Tây vừa ra tù lại gây ra ra vụ án động trời

timer20/03/2018

Bị tòa án xử phạt 8 năm tù, do có liên quan vụ án “Hiếu Sport”, từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài ở Chợ Mới, ra tù nhưng Bùi Thanh Kềm (sinh năm (SN) 1989, thuộc ấp Long An, xã Long Kiến, Chợ Mới) không chịu làm ăn lương thiện, mà lại có hành vi ứng xử theo kiểu côn đồ, dùng hung khí tấn công làm cho bị hại bị thủng tim.